央行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意
2021-01-04 18:52:23 来源：花生信用卡评论：0 点击：

央行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见：完善监管对象范围。在适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、

央行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见：完善监管对象范围。在适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构。新增金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求。规定金融机构建立与洗钱风险和经营规模相适应的内部控制制度要求，包括建立洗钱风险自评估制度、建立健全反洗钱组织机构和人力资源保障、反洗钱信息系统和技术保障、反洗钱内部检查和审计要求等，同时对金融机构提出洗钱风险管理要求，强调根据机构、客户、业务的风险状况，制定相应的风险管理措施和程序。