美容贷”消费诈骗、打着假银行旗号募集股金……这些“坑”值得警惕
2021-05-17 17:07:53 来源：上游新闻 评论：0 点击：
虚构消费利用花呗套现、美容贷消费诈骗、股票诈骗甚至打着假银行旗号募集股金……在打击和防范经济犯罪宣传日期间，重庆江北检察院披露了多起典型案例，值得广大公众警惕。 花呗套现案 2015年11月10日至11
虚构消费利用“花呗”套现、“美容贷”消费诈骗、“股票诈骗”甚至打着假银行旗号募集股金……在“打击和防范经济犯罪宣传日”期间，重庆江北检察院披露了多起典型案例，值得广大公众警惕。
“花呗”套现案
2015年11月10日至11月13日，杜某通过其掌控的淘宝网上店铺虚构交易2500余笔，利用“花呗”帮助淘宝用户套现470余万元，并收取手续费，获利6000余元。
经依法审查，江北区检察院以非法经营罪将杜某提起公诉后，法院以非法经营罪判处杜某有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。
“美容贷”消费诈骗案
2016年7月，某美容医院负责人文某等4人为招揽顾客、牟取利益，与中介人员王某等3人共谋，由中介人员寻找消费者到医院申请贷款，美容医院工作人员协助消费者通过虚报医疗美容项目、费用等，使用手机APP向某金融公司申请贷款，所得贷款金额由美容医院、中介人员、消费者按比例分成。
截至案发，该美容医院从某金融公司骗贷款240万余元，涉及上百人。
“股票诈骗”案
2017年1月，被告人雷某等四人以非法占有为目的，谎称所在公司“系私募机构、有内幕消息、具备雄厚资金实力可以拉升股票”，发送虚假的盘后票视频、营业执照等，共谋以推荐股票、诱使他人入会收取会员费等手段进行诈骗。四人共同出资设立重庆某商务信息咨询有限公司，后又以重庆某科技有限公司，在重庆市渝中区多地租赁房屋作为实施犯罪的“招牌”和“基地”，先后招募多人作为公司业务组长和业务员实施诈骗活动。
截至2018年5月3日，雷某等人骗取多名被害人钱款共计520余万元。
该案承办检察官在办理案件中，追回赃款290余万元。经江北区检察院依法提起公诉后，雷某等人受到了相应处罚。
“假银行”案
2016年8月，何某未经有关主管部门批准，私自伪造批准文件，成立某商业银行(重庆筹备处)，聘请管理人员，租赁办公场地。
为招募股东，何某以某商业银行(重庆筹备处)的名义，通过印制宣传册、伪造与证监会领导合影等方式向投资者进行宣传，招募股东入股，拟募集公司普通股股权1亿股。
2016年10月17日，何某被公安民警捉获。经依法审查，江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某提起公诉后，法院以擅自设立金融机构罪判处何某有期徒刑八个月，并处罚金人民2万元。
“假名酒瓶”案
2018年4月，重庆某玻璃制品有限公司实际控制人喻某，与该公司常务副总经理刘某共谋通过制造假冒的名酒酒瓶获利。
2018年4月至10月期间，在未取得某知名酒类生产公司授权的情况下，该公司安排工人印制该知名品牌空酒瓶100余万只，并销往全国10余省市，涉案金额达20亿余元。
案发后，从公司库房内查获待售的假名酒瓶50余万只，并查实李某等8人，明知系假冒的情况下，为牟利而进购后予以转卖。
除了假酒瓶外，该案还涉及假酒杯、商标贴花等，部分非法制造的商标标识已被用于包装销售。经江北区检察院依法提起公诉后，喻某等人受到了相应处罚。
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