福建晋江警方破获一起妨害信用卡管理案 涉案金额2.8亿元
2020-10-27 15:46:32 来源：新华社 评论：0 点击：
近日，随着犯罪嫌疑人施某凌等4人被福建省晋江市公安局移送起诉，公安部部督5·07妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。经查，该团伙跨国境贩卖4 5万余套个人账户四件套、6700余套对公账户七件
近日，随着犯罪嫌疑人施某凌等4人被福建省晋江市公安局移送起诉，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。经查，该团伙跨国境贩卖4.5万余套个人账户四件套、6700余套对公账户七件套，涉案金额达2.8亿元。
2019年4月，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，研判发现一起跨国境贩卖银行卡的犯罪线索。经工作专班5个多月连续作战，初步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。
警方侦查发现，犯罪嫌疑人施某凌从2018年7月开始，通过在网上发布收购银行卡信息广告的方式，以200元至2000元不等的价格，大肆向国内200多个城市的1900多名银行卡卡贩购买个人账户四件套、对公账户七件套，集中运送到福建泉州，再组织团伙成员运往广东珠海，再运往菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。
办案民警介绍，个人账户四件套包括个人身份证、电话卡、对私储蓄卡、U盾，对公账户七件套包括身份证、对公储蓄卡、U盾、密码器、营业执照、法人财务印章、公司开户资料。
日前，公安机关开展统一收网行动，出动警力180多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14名。2019年11月，警方在菲律宾马尼拉成功抓获该案幕后指挥头目施某凌等3人。2020年8月，逃犯吴某洋回国投案。
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